Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Институт электронных управляющих машин им. И.С. Брука"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 119334, Москва, ул. Вавилова, 24

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700297426

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7736005096

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02805-A

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7736005096

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 07.03.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: общее количество членов Совета директоров составляет 9 (девять) человек. Получены опросные листы 7 (семи) членов Совета директоров Общества. Кворум на заседании Совета директоров имелся. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня в пределах своей компетенции.

2.2. По первому вопросу повестки дня «за» - 7 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По вопросу 1.

Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ИНЭУМ им. И.С. Брука» по итогам деятельности Общества за 2022 год следующие вопросы, внесенные АО «Концерн «Автоматика»:

1.Утверждение годового отчета Общества.

2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

3.Распределение прибыли Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2022 года.

4.О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2022 года.

5.Избрание членов Совета директоров Общества.

6.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

7.Утверждение аудитора Общества.

По второму вопросу повестки дня «за» - 7 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По вопросу 2.

Включить кандидатов, выдвинутых АО «Концерн «Автоматика», в список кандидатур для голосования по выборам:

в Совет директоров ПАО «ИНЭУМ им. И.С. Брука»:

1. Амелин Владимир Эдуардович;

2. Ким Александр Киирович;

3. Мышкин Александр Степанович;

4. Солодухин Александр Иванович;

5. Фролов Сергей Александрович;

6. Лазнов Александр Юрьевич;

7. Ларин Сергей Петрович.

В Ревизионную комиссию ПАО «ИНЭУМ им. И.С. Брука»:

1. Драновская Елена Васильевна;

2. Боева Александра Михайловна;

3. Кутилин Дмитрий Александрович.

По третьему вопросу повестки дня «за» - 7 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По вопросу 3.

Включить кандидатов, выдвинутых Кимом Александром Киировичем в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «ИНЭУМ им. И.С. Брука»:

1. Волконский Владимир Юрьевич;

2. Ким Александр Киирович;

3. Фельдман Владимир Марткович.

По четвертому вопросу повестки дня «за» - 7 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По вопросу 4.

Включить кандидатов, выдвинутых ООО «Салекс», в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «ИНЭУМ им. И.С. Брука»:

1. Сватков Леонид Жоржевич;

2. Сватков Федор Леонидович.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 06 марта 2023 года;

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 07 марта 2023 года, протокол б/н.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А.К. Ким

3.2. Дата: 09.03.2023